Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 48

Khall 06.03.2023 § 48  

61/00.04.02/2023  

Kunnanhallitus on 7.3.2022 § 63 nimennyt KOY Pöytyän Yritystalon hallituksen jäsenistöön kunnan ehdokkaiksi Tiina Hämäläisen, Jukka Ojasen ja Matti Rauhansuun. Kyseiset henkilöt on myös valittu yhtiön hallitukseen ja ovat toimineet tässä tehtävässä. Pöytyän kunnan omistusosuus yhtiöstä on 66,80 %. Yhtiön hallituksessa on yhteensä neljä jäsentä.

Tiina Hämäläinen ja Matti Rauhansuu ovat pyytäneet eroa KOY Pöytyän Yritystalon hallituksen jäsenyydestä. Hämäläinen on irtisanoutunut kunnan palveluksesta 1.2.2023 lukien.

Kunnanhallitus on 13.09.2021 § 298 nimennyt Tiina Hämäläisen kokousedustajaksi seuraaviin kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöihin:

1. KOY Pöytyän Yritystalo (omistusosuus 66,80 %),
2. KOY Pöytyän Pikkumylly (omistusosuus 35,20 %),
3. KOY Pöytyän Liiketalo Oy (omistusosuus 18,06 %).

Edellä kerrotusta johtuen Rauhansuun ja Hämäläisen tilalle on syytä valita uudet ehdokkaat KOY Pöytyän Yritystalon hallitukseen sekä Hämäläisen tilalle uusi kokousedustaja yllä mainittuihin tytär- ja osakkuusyhtiöihin. Voimassa olevan hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Voimassa olevan kunnan konserniohjeen 13 kohdassa on tytäryhteisöjen hallitusten jäsenehdokkaiden nimeämisestä määrätty seuraavaa:

Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti ta-sapuolisesti naisia ja miehiä. Konserniyhteisöjen hallituksiin nimetään kun-takonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonais-edun kannalta perusteltua.

Konserniyhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n perus-teella otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Nimitysprosessissa kiinnitetään huomiota jäsenten sitoutumisvalmiuteen, kehittymisvalmiuteen ja hallituksen toimivuuteen kokonaisuutena.

Valmistelija Hallintojohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kaksi kunnan ehdokasta KOY Pöytyän Yritystalon hallitukseen. Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä hallintojohtajan kunnan yhtiökokousedustajaksi seuraaviin tytär- ja osakkuusyhtiöihin:
1.  KOY Pöytyän Yritystalo
2.  KOY Pöytyän Pikkumylly
3.  KOY Pöytyän Liiketalo

Päätös Kunnanhallitus nimesi ehdokkaiksi KOY Pöytyän Yritystalon hallitukseen Janne Vainikkalan ja Hilkka Lindgrenin ja yhtiökokousedustajaksi KOY Pöytyän Yritystaloon, KOY Pöytyän Pikkumyllyyn ja KOY Pöytyän Liiketaloon hallintojohtajan.